Εφορία: Αναζητεί «ύποπτους» φοροδιαφυγής σε Instagram, Facebook και Tik – Tok

Να «ξετρυπώσει» την φοροδιαφυγή διερευνώντας την δραστηριότητα «υπόπτων» σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το Instagram, το Facebook, το Tik-Tok και όχι μόνον, επιχειρεί μια νέα μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο λόγος την «ψηφιακή» μονάδα, η οποία στελεχώνεται από ειδικούς της πληροφορικής και αξιοποιεί την Tεχνητή Nοημοσύνη διενεργώντας σαρωτικές διασταυρώσεις δεδομένων.

Αλγόριθμοι και εφαρμογές ΑΙ θα χρησιμοποιηθούν σε αλλεπάλληλους και διευρυμένους ελέγχους.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει επί της ουσίας τον ελεγκτικό της μηχανισμό με μια νέα ειδική ψηφιακή μονάδα, η οποία θα στελεχώνεται από ειδικούς πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων. Στόχος της είναι ο πιο αποτελεσματικός εντοπισμός της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άλλες καινοτόμες μεθόδους.

Σε ποια δεδομένα έχει πρόσβαση η νέα μονάδα

Η μονάδα θα έχει πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δεδομένων καθώς οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες από τα κοινωνικά μέσα των ελεγχομένων, καταγράφοντας δαπάνες για ταξίδια, επενδύσεις και άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ακόμη και σε πλατφόρμες ξένων χρηματιστηρίων και κρυπτονομισμάτων.

Οι πληροφορίες αυτές θα επεξεργάζονται ψηφιακά, προσφέροντας στους ελεγκτές μια εικόνα των πιθανών παραβάσεων, τις οποίες θα καλούνται να επιβεβαιώσουν.

Η νέα μονάδα θα επικεντρωθεί αρχικά σε φορολογικά ζητήματα και σταδιακά το έργο της θα επεκταθεί και στον τομέα των τελωνείων για την καταπολέμηση λαθρεμπορίου και παράνομων διακινήσεων.

Ένα παράδειγμα λειτουργίας της νέας μονάδας αναφέρει ότι αν ένας ιδιώτης δηλώνει χαμηλό εισόδημα, χωρίς να εμφανίζει σημαντικές επενδύσεις, αλλά η νέα μονάδα εντοπίζει μεγάλα ποσά σε πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, τότε τα δεδομένα αυτά θα συγκρίνονται με τις δηλώσεις του και θα αποκαλύπτεται κρυφή περιουσία, με αποτέλεσμα να ξεκινάει περαιτέρω έρευνα για πιθανή φοροδιαφυγή.

Ποιες διασταυρώσεις διεξάγει η ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο της νέας μονάδας εντάσσονται μια σειρά από κατηγορίες διασταυρώσεων που ξεκινούν το επόμενο διάστημα, οι οποίες είναι:

– Ο έλεγχος των στοιχείων που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα ερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν οι ιδιοκτήτες Airbnb και άλλων κατηγοριών βραχυχρόνιων μισθώσεων διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων στις συναλλαγές που πραγματοποιούν, αν έχουν δηλώσει επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Ο εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών μέσω της ανάπτυξης της στατιστικής μεθοδολογίας.

– Η αποκάλυψη αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων μέσω των διαθέσιμων στοιχείων.

– Η αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) και αφορούν τις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ

– Η διασταύρωση των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων των ξενοδοχείων με τα στοιχεία που προκύπτουν από την πλατφόρμα Booking

– H αναζήτηση στοιχείων συναλλαγών φορολογουμένων από υπηρεσίες πληρωμών αλλοδαπής.

Το «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ πρόκειται να ενισχυθεί και με νέα «εργαλεία» που αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του έτους.

Μεταξύ αυτών το νέο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, το σύστημα αξιοποίησης δεδομένων εισροών- εκροών, το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Παράλληλα στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η λειτουργία του κέντρου ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών.

Στόχος είναι να λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού όλων των εξειδικευμένων μονάδων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.