Καθολική Εκκλησία Ελλάδας: Πώς ξέπλυναν 3 εκατ. ευρώ μαύρο χρήμα σε «ιερές» επενδύσεις

Υψηλόβαθμοι ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας φέρεται να διακινούσαν τεράστια ποσά σε νυχτερινά κέντρα της Πάτρας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπεξαίρεσαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπίστωσε ότι τα λεφτά έκαναν φτερά από τα «ταμεία» της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδας και «επενδύονταν» σε κέντρα διασκέδασης.

Τι είναι η τεχνική «smurfing»

Ο Νίκος Φραγκιαδάκης, φοροτεχνικός, τόνισε ότι ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: μόνο τρία εκατομμύρια είναι το ποσό που έχει υπεξαιρεθεί ή έχουν γίνει κι άλλες συναλλαγές με μετρητά, χωρίς να έχουν καταγραφεί στο σύστημα;

«Για να ”ασπρίσει” κάποιος χρήματα ο πιο κοινός τρόπος είναι τα περάσει από το τραπεζικό σύστημα για να τα νομιμοποιήσει. Υπάρχει η τεχνική ”smurfing”, που είναι να στέλνεις πολλούς ανθρώπους με μικρά ποσά να καταθέτουν στην τράπεζα. Ίσως κάπως έτσι να ξεκίνησαν και μετά να αποθρασύνθηκαν», εξήγησε ο φοροτεχνικός.